Листування¶
Листування СПФМ¶
Користувачі кабінету мають можливість надсилати листи повідомлення з ДСФМУ ця можливість реалізована шляхом подачі повідомлень:
| Код | Назва |
|---|---|
| L10 | Повідомлення про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи |
| L11 | Повідомлення про відсутність фінансових операцій за період відстеження |
| L12 | Заява суб’єкта про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта |
| L13 | Заява суб’єкта про збільшення строку подання запитуваної інформації |
| L14 | Лист СПФМ з інших питань фінансового моніторингу |
| L15 | Повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання |
| L16 | Повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій |
| L17 | Повідомлення про звернення клієнта |
| L18 | Повідомлення про накладення арешту на відповідні рахунки |
Зворотній зв'язок з користувачем надається через Повідомлення-листи від ДСФМУ у розділі вхідні повідомлення
| Код | Назва |
|---|---|
| H40 | Повідомлення суб’єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації |
| H41 | Повідомлення суб’єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта |
| H42 | Лист ДСФМУ з інших питань фінансового моніторингу |
| H43 | Повідомлення про інформування суб’єкта фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення |